Nowelizacja ustawy AML podpisana przez Prezydenta
15 kwietnia 2021
W dniu 8 kwietnia 2021 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw.
Najważniejsze zmiany w ustawie dotyczą:
- uszczegółowienia definicji beneficjenta rzeczywistego, państwa członkowskiego oraz grupy;
- określenia zasady przechowywania przez instytucje obowiązane dokumentów i informacji uzyskanych w wyniku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego,
- wprowadzenia mechanizmu weryfikacji danych zawartych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych oraz obowiązek rejestrowania podmiotów świadczących usługi wymiany walut pomiędzy walutami wirtualnymi oraz dostawców kont waluty wirtualnej.
- wprowadzenia obowiązku publikacji i aktualizacji przez państwa członkowskie UE wykazu stanowisk i funkcji publicznych, które zgodnie z prawem krajowym kwalifikują się jako eksponowane stanowiska polityczne.
BĄDŹ NA BIEŻĄCO
AKTUALNOŚCI
Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych
Dnia 09 lutego 2022 roku Sejm uchwalił długo przygotowywaną nowelizację kodeksu spółek handlowych. Jest to jedna z największych nowelizacji KSH....
🥚🌼🥚 Spokojnych Świąt Wielkanocnych 2022!
Z okazji Świąt Wielkanocnychwszystkim naszym Partnerom, Przyjaciołom,Klientom i Współpracownikom życzymywszystkiego co najlepsze i...
Pomoc obywatelom Ukrainy – informacje dla przedsiębiorców
W dniu 09 marca 2022 roku sejm uchwalił ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa. Ustawa w...
Reklama w mediach społecznościowych pod lupą UOKIK – publikacja w OOH Magazine
We wrześniu 2021 roku na portalach społecznościowych zawrzało. Prezes UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające w sprawie treści sponsorowanych na...
KONTAKT
formularz kontaktowy
TURCZA Kancelaria Radców Prawnych
NIP: 945-189-28-38
Telefon: +48 61 666 37 60
FAX: +48 61 666 37 59
E-mail: kancelaria@turcza.com.pl

Oddział Poznań
ul. Palacza 144
60-278 Poznań

Oddział Leszno
ul. Niepodległości 49
64-100 Leszno
znajdź nas
Biuro
TURCZA Kancelaria Radców Prawnych
ul. Grochowska 56
60-347 Poznań
Telefon: +48 61 666 37 60
E-mail: kancelaria@turcza.com.pl
Godziny otwarcia: od pon do pt - 8.30-16.30
O kancelarii
Zespół Kancelarii TURCZA składa się z radców prawnych i adwokatów o zróżnicowanym i bogatym doświadczeniu zawodowym. Biznesowi klienci otrzymują merytoryczne wsparcie niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa i jego zasięgu działania. Kancelaria zapewnia opiekę prawną wykraczającą poza granice kraju za sprawą aktywnej współpracy w ramach międzynarodowej organizacji The Law Firm Network.
Nawigacja strony
Copyright © 2022 TURCZA Kancelaria Radców Prawnych. All rights reserved.